Ökad koll på penningtvätt

Penningtvätt

Penningtvättslagen gäller för både finansiella och vissa ickefinansiella verksamheter. Lagen gäller för fysiska och juridiska personer som driver:

• Bank- eller finansieringsrörelse
• Livförsäkringsrörelse
• Värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden
• Verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen om inlåningsverksamhet.
• Viss försäkringsförmedling
• Verksamhet för utgivning av elektroniska pengar
• Fondverksamhet
• Verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering
• Verksamhet för kasinospel
• Verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag
• Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster, när det inte är fråga om verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
• Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).
• Yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist, till den del verksamheten avser bl.a. att handla i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter.
• Viss yrkesmässig verksamhet om bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av svenska eller utländska juridiska personer.
• Yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro.
• Verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster,
• Verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut.
• Förvaltning av alternativa investeringsfonder
• Verksamhet med konsumentkrediter