Ökad koll på penningtvätt

Förslaget är en anpassning av den svenska penningtvättslagen till internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna innebär bland annat att en verksamhetsutövare måste göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. En verksamhetsutövare är de som omfattas av penningtvättslagen, exempelvis personer som driver bank- och finansieringsrörelse eller kasinospel.

Även begreppet "person i politiskt utsatt ställning" utvidgas.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2015.